Diverses notícies han suggerit o proporcionat comptes anònims d'esquemes per manipular el comerç de criptomonedes mitjançant esquemes de bombes i dipòsits. Un informe recent del Wall Street Journal proporciona proves definitives. L'informe ofereix una mirada interior de les operacions dels esquemes de bombes i abocadors. El Diari afirma que els esquemes de bombes i dipòsits de cripto van representar 825 milions de dòlars en l'activitat comercial dels darrers sis mesos i van perdre "centenars de milions de dòlars". Durant el període que va des de gener fins a finals de juliol, hi va haver 125 operacions de bombes i abocadors i van manipular preus de 121 monedes diferents.
Com funcionen els esquemes de bombament i descàrrega?
Segons el diari, els esquemes de bombes i dipòsits de cripto funcionen de manera que recorda als primers dies del mercat de valors. Durant aquest temps, un grup de comerciants va causar estralls als mercats manipulant els preus mitjançant la compra en grups.
Existeix una dinàmica similar als mercats de criptomonedes. Una horda de comerciants desperta l'entusiasme per una moneda evangelitzant-la en diversos canals, inclosos els mitjans socials. Posteriorment, li insta un frenesí de compra coordinat. A mesura que el preu de la moneda augmenta, altres operadors, sense connexió amb el grup de bombes i abocadors, també es fixen en la velocitat de compra, augmentant encara més el seu preu. L’acció coordinada es repeteix, excepte aquesta vegada en la venda de la moneda, quan arriba a un determinat objectiu de preu. Això provoca una forta davallada del seu preu. Mentre que el grup de bombes i escombraries obté beneficis, altres comerciants, que han adquirit la moneda basant-se en falses promeses, es mantenen perdues..
El mitjà de comunicació afavorit per als comerciants involucrats en pump-and-dump són les aplicacions de missatgeria Telegram i Discord. Els comerciants formen grups a les dues plataformes. Aquests grups cobren entre 50 i 250 dòlars per membres. En alguns casos, els comerciants poden optar per evangelitzar el servei als altres i convertir-se en membre. Binance, un intercanvi de criptomoneda basat a Hong Kong, és el preferit per a aquestes operacions, ja que enumera monedes petites amb baixa liquiditat que les converteixen en candidats ideals per a la seva manipulació.
No tots els operadors del programa guanyen diners, però. L’article de la revista proporciona l’exemple d’un comerciant basat a San Diego, Taylor Caudle, que va perdre 5.000 dòlars en 30 segons. Havia fet una comanda de compra de DigixDAO que figurava a Binance. Els seus preus van baixar i no es van recuperar. Segons Caudle, aquests esquemes "incentiven els seguidors pobres a seguir comprant fins que no s'aconsegueixi el preu, cosa que sovint no fa".
