El fiscal general de Nova York, Eric Schneiderman, ha anunciat avui que la seva oficina estudiarà les operacions, els conflictes d’interès i altres qüestions claus que afectin els inversors i els consumidors de criptomoneda mitjançant una investigació formal. Es denomina "Iniciativa de Integritat dels Mercats Virtuals" , que segons el comunicat oficial de l'oficina AG està dissenyat per "millorar la transparència i la rendició de comptes de les principals plataformes de comerç de criptomoneda per protegir els inversors de moneda virtual". L’oficina de Schneiderman envia cartes a 13 plataformes de negociació de monedes virtuals que sol·liciten la divulgació de les seves operacions en allò que s’anomena una “investigació de la constatació de fets”.
"Amb la criptomoneda en augment, els consumidors a Nova York i a tot el país tenen dret a la transparència i la rendició de comptes quan inverteixen els seus diners. Però massa sovint, els consumidors no tenen els fets bàsics que necessiten per avaluar l'equitat, la integritat i la seguretat d'aquestes plataformes comercials ", va dir el fiscal general Schneiderman en el comunicat. Atès que les plataformes de criptomoneda o els “intercanvis”, com són coneguts, són el punt d’entrada dels inversors per comprar, vendre o comerciar criptocurrencies com Bitcoin, l’oficina de Schneiderman està preocupada per la quantitat d’informació personal sensible que contenen i la gran quantitat d’ambdós virtuals. i el govern ha emès o fiat moneda que els discorre.
Aquest moviment es produeix en un moment en què les criptomonedes estan cada vegada més sota els objectius dels reguladors i els gegants corporatius com Facebook s’enfronten a dures preguntes sobre la privadesa de les dades dels usuaris.
La Sindicatura de Protecció d’Inversors de la Fiscalia ha enviat cartes de consulta a les següents plataformes:
- Coinbase, Inc. Empresa fiable de Gemini TrustBlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust CompanyHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
La Fiscalia demana a aquests intercanvis que emplenin un qüestionari per abordar aspectes clau de les seves operacions. Entre les qüestions s’inclou l’estructura legal i de propietat dels intercanvis o companyies matrius, com funcionen inclosa la seva estructura de tarifes i les seves polítiques i procediments comercials, entre altres temes.
Si bé la fiscalia general de Nova York és coneguda per perseguir delictes financers, la investigació anunciada avui només és una missió de recerca de fets i no és una investigació formal. Però, donats els informes sobre el robatori de milions de dòlars derivats de diverses borses de cripto, interrupcions comercials, possibles manipulacions del mercat i dificultats que alguns consumidors han experimentat per retirar fons dels seus comptes, l’oficina de Schneiderman tracta de proporcionar als "inversors mitjans" una millor comprensió dels riscos. i proteccions associades a aquests intercanvis.
