Què és la investigació de documents qüestionats?
Una investigació documentada qüestionada és una revisió en detall sobre un document que es qüestiona en cas de frau, falsificació, etc. La investigació s’inicia normalment en cas que s’inclogui grans sumes de diners, hereus o altres béns. pregunta d’un tercer. També es pot demanar una investigació documental qüestionada per descobrir documents alterats, xecs fabricats, cartes anònimes, testaments disputats i molts altres documents disputats. Una anàlisi forense del document interrogat normalment implicarà una anàlisi completa del paper, tinta, sagnes i eines utilitzades per a produir el document.
Comprendre la investigació de documents qüestionats
S’utilitza una investigació documental qüestionada per comprovar l’autenticitat (o la falta d’aquest) d’un document o un altre element quan es tracta. La disciplina d’examen de documents forenses a vegades es coneix com a “anàlisi de documents qüestionats” i sovint s’associa a delictes de coll blanc com ara irregularitats comptables, frau de xec o frau de valors. També es pot utilitzar per analitzar documents relacionats amb un altre tipus de delictes o faltes com la mala praxis mèdica o fins i tot analitzar notes de suïcidi per autenticitat.
Els examinadors de documents interrogats utilitzen una sèrie d’eines i tècniques heurístiques i tecnològiques per jutjar l’autenticitat dels documents o per revelar si alguna cosa ha estat alterada o alterada. Per determinar si un document és genuí, un examinador pot intentar confirmar qui va ser autor del document o va crear el document, determinar el període de temps en què va ser creat, identificar els materials utilitzats en la seva preparació o descobrir modificacions al text original, com ara canvis, addicions o supressions del text original.
Dins de l'àmbit financer, s'inicien investigacions documentals qüestionades quan es posa en dubte l'autenticitat dels registres financers d'una empresa. De vegades, una empresa pot "cuinar els llibres" per ocultar pèrdues o inflar els beneficis percebuts. Aquests escàndols comptables es poden revelar mitjançant l'anàlisi forense dels estats financers i els documents comptables. Si bé els títols actuals es representen digitalment en la seva major part, en el passat, es posaria en dubte l’autenticitat dels certificats d’accions físiques o els cupons vinculats, ja que els homes i els escorcolls intentarien falsificar-los i vendre’ls a inversors insospitats. En el context contemporani, les memòries internes, els intercanvis de correu electrònic, les factures o els contractes poden examinar-se i convertir-se en objecte d'una investigació documentada qüestionada.
Si la investigació no demostra cap malversació, es pot desestimar el cas i disminuir les denúncies de frau o mala conducta. D'altra banda, si el document es considera sospitós, pot esdevenir una prova crucial en un cas penal o civil més gran.
