Què és la Task Force d’Acció Financera (FATF)?
El Grup d’Acció Financera (FATF) és una organització intergubernamental que dissenya i promou polítiques i estàndards per combatre la delinqüència financera. Les recomanacions creades per la Task Force d'Acció Financera (FATF) tenen com a objectiu el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i altres amenaces per al sistema financer mundial. El FATF es va crear el 1989 a instàncies del G7 i té la seu a París.
Punts clau
- El grup d’acció financera, o FATF, es va iniciar inicialment per combatre el blanqueig de capitals. S'ha ampliat per dirigir-se també al finançament per a armes de destrucció massiva, corrupció i finançament del terrorisme. El grup de treball es va iniciar el 1989 a París, on encara es coneix com a Groupe d'action Financière. Tots els països desenvolupats donen suport o són. membres del FATF.
Comprendre el grup de tasques financeres d'acció
L’auge de l’economia mundial i del comerç internacional ha donat lloc a delictes financers com el blanqueig de capitals. El Grup d’Acció Financera (FATF) fa recomanacions per combatre la delinqüència financera, revisa les polítiques i els procediments dels membres i busca l’acceptació de les regulacions contra el blanqueig de diners a tot el món. Com que els blanquejadors de diners i d’altres modifiquen les seves tècniques per evitar l’aprensió, el FATF ha d’actualitzar les seves recomanacions cada pocs anys.
El 2001 es va afegir una llista de recomanacions per combatre el finançament del terrorisme i, en la darrera actualització, publicada el 2012, es van ampliar les recomanacions per tal de dirigir-se a noves amenaces, incloent el finançament de la propagació d’armes de destrucció massiva. També es van afegir recomanacions per ser més clares en matèria de transparència i corrupció.
Membres de la Task Force d’Acció Financera
A partir del 2018, hi havia 37 membres de la Task Force d’Acció Financera, entre ells la Comissió Europea i el Consell de Cooperació del Golf. Per convertir-se en membre, un país ha de ser considerat estratègicament important (gran població, gran PIB, banca desenvolupada i sector d’assegurances, etc.), ha d’adherir-se a les normes financeres acceptades a nivell mundial i participar en altres organitzacions internacionals importants. Un cop membre, un país o organització ha d’aprovar i recolzar les recomanacions més recents del FATF, s’ha de comprometre a ser avaluat (i avaluar) altres membres i treballar amb el FATF en l’elaboració de futures recomanacions.
Un gran nombre d’organitzacions internacionals participen en el FATF com a observadors, cadascuna de les quals té alguna participació en activitats de blanqueig de diners. Aquestes organitzacions inclouen Interpol, el Fons Monetari Internacional (FMI), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Banc Mundial.
