En un altre signe que és greu que es tracti d’inversió de pràctiques fraudulentes a l’ecosistema de criptomoneda, la Comissió de Valors i Intercanvis ha carregat BitFunder, un intercanvi de bitcoin ara mal definit, amb frau per operar sense llicències. El seu propietari, Jon Montroll, va ser acusat de defraudar clients.
BitFunder es va llançar el desembre del 2012 i va tancar les seves operacions el novembre del 2013. En la seva denúncia, la SEC va declarar que BitFunder va operar il·legalment i que el seu fundador, Jon Montroll, "va defraudar als usuaris d'intercanvi per apropiar-se dels seus bitcoins i no revelar un ciberataque al sistema de l'intercanvi. i el robatori de bitcoin resultant ”.
En una acció judicial separada, el Departament de Justícia dels Estats Units va acusar Montroll de dos casos de falsedat i un recompte d'obstrucció de la justícia per presumptament mentir a la SEC.
Segons la SEC, BitFunder va ser piratejat i 6.000 bitcoins van ser robats del seu intercanvi durant els 11 mesos de les seves operacions. Utilitzant el preu bitcoin actual d’uns 10.000 dòlars la moneda, el robatori es valora en uns 60 milions de dòlars.
Però Montroll no va informar del pirateig als usuaris de BitFunder i va "mentir repetidament" durant el testimoni jurat de la SEC. Ell ja ha estat detingut i va comparèixer al jutjat.
Durant una audiència al Congrés a principis d’aquest mes, el cap de la SEC, Jay Clayton, va advertir sobre els elements criminals de l’ecosistema de criptocurrency. "Si la gent està arrancada, això representa un risc sistemàtic i reputacional", va dir.
Des de llavors, la SEC ha aguditzat la seva aplicació de criptomonedes. Per exemple, va suspendre la negociació per accions per a tres valors que havien adquirit inversions relacionades amb la cadena de blocs i la criptomoneda la setmana passada. "Hi ha preguntes sobre la naturalesa de les operacions comercials de les empreses i el valor dels seus actius, inclòs en comunicats de premsa publicats a principis de gener de 2018", va escriure l'agència.
