En els seus últims intents de contrarestar les anomalies del mercat de criptomonedes, el Departament de Justícia (DoJ) ha iniciat una investigació criminal sobre la possible manipulació dels preus de les criptocurrencies populars com el bitcoin, segons Bloomberg.
DoJ-CFTC. Sondeig conjunt de preus
Per a la investigació, s'ha informat que el Departament de Justícia treballa amb la Comissió de comerç de futurs de mercaderies (CFTC) que administra la negociació de futurs de criptomoneda. Tot i que CFTC només regula el mercat de derivats, inclosos els vinculats a criptocurrencies, pot intervenir si hi ha irregularitats observades en els mercats spot.
D'acord amb persones que coneixen el tema, la sonda s'ha centrat en algunes pràctiques incorrectes, com ara el comerç de robatori i rentat. El Spoofing implica enviar comandes falses a granel per crear demanda i subministrament fictícies, cosa que pot conduir l’altre participant a comprar o vendre a preus extrems, i les comandes fictícies s’anul·len una vegada assolits els nivells de preus desitjats. El comerç de rentat consisteix en un comerciant baix que actua tant per comprar com vendre per executar operacions al seu preu desitjat, cosa que porta a altres operadors a creure que els nivells ajustats de preus són correctes.
Els reguladors també tenen altres obstacles. Algunes de les funcions de criptocurrency que ajuden a la possibilitat de manipulació de preus inclouen la naturalesa no regulada d’aquestes monedes virtuals i els seus mercats, la seva negociació sense parar 24 hores i les operacions de diverses borses repartides a tot el món i es mantenen fora de l’objectiu d’una regulador únic.
Entre febrer de 2017 i desembre de 2017, els preus del bitcoin van saltar dels nivells de 1.000 $ a gairebé 20.000 dòlars, cosa que va provocar que els inversors saltessin al cau de banda de criptomoneda. Les altes valoracions també van provocar una gran inundació de noves ofertes de monedes inicials (ICO) per arribar al mercat i van atreure la gent a comprar coses que realment no entenen. Controlar aquesta histèria massiva i els desenvolupaments del món virtual continua sent un repte per a les autoritats, ja que intenten fer tot el possible per salvaguardar l'home comú de perdre els seus diners guanyats. La investigació és un pas important en la direcció. (Vegeu també, Com identificar les estafes de criptocurrency i ICO .)
A banda dels reguladors, la indústria també està prenent les mesures necessàries per mantenir la santedat dels mercats de moneda virtual de la nova era. Els bessons de Winklevoss, Cameron i Tyler, que dirigeixen la plataforma Gemini Exchange, han contractat Nasdaq perquè realitzi el control necessari de la negociació de moneda virtual al seu intercanvi. (Vegeu també, Tot sobre Gemini, la Borsa de Bitcoin de Winklevoss .)
Malgrat totes les mesures reguladores imposades a la negociació amb cripto per diversos països del món, l’alta volatilitat de les seves valoracions continua. Algunes nacions, com la Xina, que té compte d'un important nombre d'activitats de criptomoneda, han prohibit els intercanvis de criptomoneda completament.
Bitcoin va ampliar les seves caigudes en les notícies de la sonda i es va negociar a 7.402 dòlars per sota d'un 6 per cent durant les últimes 24 hores en el moment d'escriure. Ara es va reduir més d’un 20 per cent des del seu pic mensual el 6 de maig (vegeu també, Què és una estafa de sortida de criptocurrency? Com es detecta un? )
