Què és Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., fundada el 1977, era un despatx d’advocats amb seu a Panamà que proporcionava solucions legals, serveis de confiança, formacions d’empreses i fundacions i serveis de propietat intel·lectual als seus clients. Tot i que l’empresa tenia el seu domicili a Panamà, operava a nivell mundial amb una base d’empleats de 600 i una xarxa mundial a més de 40 països. La signatura era majoritàriament obscura entre el gran públic, fins a la publicació dels Panama Papers el 3 d'abril de 2016, que va revelar una enorme clientela de paradisos fiscals que incloïa més de 214.000 entitats de 200 països. (Per a més informació, vegeu "Papers de Panamà").
La firma va dir el 14 de març de 2018 que es va reduir a causa de l'impacte econòmic i del dany a la seva reputació després de la divulgació de la seva participació en evasió fiscal global, exposada als Panama Papers.
DESCOMPANYAR Mossack Fonseca
Mossack Fonseca va classificar-se al mateix temps com el quart proveïdor mundial de serveis en alta mar i va estar al centre de les històries exposades als Panama Papers. Es deia que l'empresa vengués empreses de bombetes per un preu mínim de 1.000 dòlars a les ciutats del món. Segons l’informe del Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), “Mossack Fonseca va treballar amb més de 14.000 bancs, despatxos d’advocats, constituïdors d’empreses i altres intermediaris per crear empreses, fundacions i trusts per als clients”.
El lloc web de Mossack Fonseca afirmava anteriorment que la signatura oferia investigacions, assessorament i serveis per a les jurisdiccions següents: Belize, Països Baixos, Costa Rica, Regne Unit, Malta, Hong Kong, Xipre, Illes Verges Britàniques, Bahames, Panamà, Anguila Britànica, Seychelles, Samoa, Nevada i Wyoming (EUA). Mentre que els Panama Papers van posar de relleu com la companyia es dedicava habitualment a activitats que evadien els impostos i el blanqueig de diners, la companyia va afirmar estar treballant en el marc legal i regulatori supervisat per diferents agències de control.
Els Papers de Panamà
Els Papers de Panamà són documents que contenen informació financera personal sobre diversos individus rics i funcionaris públics que abans havien estat privats. Una font anònima, John Doe, va filtrar els documents el 2016 a través de la publicació alemanya Süddeutsche Zeitung . Entre les persones nomenades en la filtració hi havia una desena de líders mundials actuals o antics, altres 128 funcionaris i polítics públics i centenars de celebritats, empresaris i altres rics.
Les entitats empresarials externes són legals en general, i la majoria dels documents no presenten cap comportament indegut o il·legal. Però algunes de les companyies marítimes constituïdes per Mossack Fonseca van revelar que els periodistes van ser utilitzats amb finalitats il·legals, incloent fraus, evasió fiscal i evitar sancions internacionals.
