El Grup d’Acció Financera (FATF) estableix la norma internacional per lluitar contra el blanqueig de capitals. Format el 1989 per líders de països i organitzacions de tot el món, el FATF és un organisme internacional de governs que estableix estàndards per aturar el blanqueig de diners i promou la implementació d’aquests estàndards. Com que el blanqueig de diners és una forma en què els terroristes financen les seves activitats, el blanqueig de diners i el terrorisme van de la mà. El FATF, per tant, també es dedica a la definició i implementació de normes per lluitar contra el finançament del terrorisme i altres amenaces al sistema financer internacional.
El FATF va desenvolupar una sèrie de recomanacions que es van adoptar al febrer de 2012 per donar als seus 34 països membres i dues organitzacions membres un conjunt complet de mesures per implementar en la lluita contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i el finançament de la proliferació d’armes de destrucció massiva. El FATF promou la implementació d’aquestes mesures, però els líders de cada país membre duen a terme les mesures a nivell nacional. Cada país ha d’adoptar les mesures per fer-les adequades a les seves pròpies circumstàncies. Per ajudar els membres a implementar les mesures recomanades contra el blanqueig de diners, el FATF també els ha proporcionat un conjunt d’orientacions i bones pràctiques.
Un altre grup global de països que participa en la lluita contra el blanqueig de diners és el Fons Monetari Internacional (FMI). Amb 188 països membres, el FMI ha ampliat els esforços contra el blanqueig de diners des del 2000. Els esdeveniments de l’11 de setembre del 2001, van provocar una intensificació del treball del FMI en aquest àmbit i van impulsar l’ampliació dels seus objectius per incloure la lluita contra el finançament. del terrorisme. El 2002, el FMI va començar a avaluar el compliment dels seus països amb la norma internacional per combatre el finançament del terrorisme existent en aquell moment. El FATF des de llavors ha revisat aquest estàndard.
El FMI posa especial atenció en els efectes del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme sobre les economies dels països membres. El FMI assenyala que les persones que blanquen diners i financen el terrorisme apunten a països amb estructures legals i institucionals febles i que utilitzen els punts febles en la seva avantatge per moure fons. Les maneres en què el FMI ajuda els seus membres a detenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme inclouen servir de fòrum internacional per a l'intercanvi d'informació sobre aquest tema i ajudar els països a desenvolupar solucions comunes i polítiques efectives contra aquests problemes.
A més, el FMI contribueix a l'avaluació del compliment de cada país de les mesures anti-blanqueig de diners i a la identificació de les àrees on calgui una millora en aquest sentit. El FMI centra el seu treball a avaluar els punts forts i els punts febles del sector financer de cada membre en el compliment de les recomanacions del FATF, proporcionant als membres l’assistència tècnica necessària per reforçar les seves institucions legals i financeres i oferint assessorament als membres en el procés de desenvolupament de polítiques dirigides a compliment de les mesures del FATF.
