Cada vegada que es fa una conversió d'una criptocurrency a una moneda emesa pel govern, es crea una "vulnerabilitat" que pot ajudar a fer un seguiment de les transaccions, va informar un oficial nord-americà d'immigració i execució duanera (ICE).
Matthew Allen, sotsdirector d’operacions domèstiques amb la divisió de la investigació de la seguretat interna (HSI) de l’ICE, va parlar davant el senat nord-americà Caucus sobre control internacional d’estupefaents durant una audiència del 2 d’octubre i va discutir el paper de les criptomonedes en el tràfic de drogues.
Allen va parlar de l’epidèmia continuada provocada per l’abús d’opioides i el fàrmac fentanil. Segons els esforços d’investigació actuals, els funcionaris afirmen que els fàrmacs poden originar-se a la Xina i arribar als Estats Units mitjançant operadors de correu o a través del comerç amb Mèxic. Aquestes transaccions proliferen a la web fosca, mercats il·lícits que s’ocupen principalment de criptomonedes. Els alts nivells de privadesa i la facilitat de transferències de diners anònimes que s’ofereixen a la fosca web ajuden a comerciants il·legals. Aquests mercats nets foscos s’han convertit en àrees de vigilància claus de la divisió de delictes cibernètics ICE-HSI quan intenten contenir l’afluència de drogues opioides.
(Vegeu també, existències opioides amenaçades pels passos de la FDA .)
Com es fan el seguiment de les conversions de criptocurrency?
Allen va informar que criptocurrencies com Bitcoin i Monero s’utilitzen regularment en transaccions relacionades amb activitats nefastes als mercats web foscos. HSI ha aconseguit "algun nivell d'èxit" en el seguiment de delinqüents, ja que els destinataris de criptocurrencies encara han de convertir les seves fitxes virtuals en monedes fixes. Aquesta conversió ajuda a obtenir alguna traça dels participants implicats.
"Utilitzant mètodes tradicionals d'investigació com ara vigilància, operacions encobertes i informadors confidencials, juntament amb anàlisis financers i de cadena de blocs, ICE-HSI és capaç de trastocar els delinqüents i desmantellar-los", va dir Allen, "així com els intercanviadors de criptomoneda que normalment es procedeix a bugaderia per a xarxes criminals dedicades a suports o mercats en xarxa fosca ".
Investigadors per orientar intercanvis no registrats
Allen també va destacar les males pràctiques seguides per alguns intercanvis de criptomoneda i, sobretot, els intercanvis "entre iguals", que no segueixen els procediments regulatoris de registre obligatoris ni les lleis de compliment necessàries. Els intercanvis entre iguals també permeten als seus participants mantenir-se en l’anonimat. Tot i que existeixen un bon nombre d’intercanvis legals i registrats de cripto, els participants que utilitzen criptomonedes amb finalitats il·legals s’abstenen d’utilitzar intercanvis registrats per ocultar les seves identitats. En canvi, utilitzen intercanvis il·lícits o no registrats que no requereixen ni demanen informació identificable personalment.
(Vegeu també, les cinc criptocurrencies més privades .)
Tant les agències nacionals com les globals formen candidats per investigar eficaçment les criptomonedes i les seves transaccions associades. "Formem investigadors… en un esforç per dissuadir les organitzacions de produir el blanqueig o utilitzar criptocurrencies per finançar la compra de fentanil / opioides o altres estupefaents", va dir.
(Vegeu també, El futur de la criptocurrença .)
