Ens vam fixar en aquests estafadors de notícies per veure si netejaven els seus actes després d’una dècada o més.
Delictes i fraus
-
Heus aquí un cop d'ull a l'encarcerament d'alguns delinqüents de coll blanc i si el seu temps a la presó era just i just.
-
Aquests casos representen algunes de les acusacions de suborn i les multes més grans de la història empresarial dels Estats Units.
-
Els EUA són cada cop més greus als EUA. A continuació, es mostren algunes maneres de protegir les vostres finances contra els ciberdelinqüents.
-
Penseu que la pirateria és exclusiva per a adolescents o lladres d’identitats malintencionades? Penseu de nou. A continuació es presenten alguns coneguts hackers que utilitzen les seves habilitats de manera positiva.
-
Els crítics de lobby acusen la pràctica de ser similar al suborn, però hi ha moltes diferències.
-
Els adolescents han de ser conscients d’aquestes estafes, que inclouen fraus de beques i inversions fraudulentes.
-
Fulls, frau amb targeta de crèdit, robatori amb targeta de crèdit, frau de reembossament fiscal, robatori d'identitat mèdica, incompliment de dades, robatori d'identitat, robatori d'identitat
-
El paquet de regles proposat per la SEC és l’últim pas en un intent de millorar les garanties per als inversors. Anteriorment, el DOL va establir un requisit que mantenia assessors de l'estàndard de confiança.
-
La xarxa fosca (també darknet) és un subconjunt de llocs web secrets que existeixen en una xarxa xifrada.
-
Investopedia explica els esquemes de piràmide, el seu funcionament, les seves diferents formes i quines persones han de vigilar abans de caure en la trampa.
-
Aquí teniu un cop d’ull al Reglament general de protecció de dades (GDPR) que entrarà en vigor el 25 de maig
-
Totes les grans empreses tenen pressionistes que busquen els seus interessos en DC. A continuació, es mostra un desglossament dels principals diners en el lobbying.
-
Els últims brots de la SEC han fet imminent la regulació en els mercats de criptomonedes.
-
La publicació SEC IA-1092 és una versió de la Securities & Exchange Commission (SEC) que proporciona interpretacions uniformes de com s'apliquen les lleis d'assessors estatals i federals a les que proporcionen serveis financers.
-
Un paquet de 10 K és un informe resumit del rendiment anual de l'empresa que inclou l'informe de 10 K requerit pel SEC amb comentaris addicionals de l'empresa.
-
Obteniu informació sobre el formulari SEC 10-Q, un informe complet del rendiment d’una empresa enviat trimestralment per totes les empreses públiques a la SEC.
-
El límit de 2.000 inversors és una norma SEC que exigeix que una empresa presenti informes financers si supera els 2.000 inversors individuals i els 10 milions de dòlars en actius.
-
El llindar de 500 accionistes va ser una norma anterior de la SEC que va desencadenar els requisits d'informació pública d'una empresa. El llindar és ara de 2.000.
-
La Comissió de Valors i Intercanvis requereix a les empreses que presentin un 8-K per anunciar esdeveniments importants rellevants per als accionistes, com ara una adquisició.
-
Aaron's Law és un projecte de llei introduït al Congrés el 2013 per reformar la Llei de 1986 sobre el frau i l'abús informàtic.
-
El Fons per al mercat de diners monetaris comercial amb suport d’actius (AMLF) va ser un programa de préstec creat pel Consell de la Reserva Federal durant la crisi financera.
-
Una ordre d’atenció és una ordre judicial que declara que una propietat o reclamació judicial està en desacord o que es posa temporalment en suspens, fins que es resolguin els assumptes.
-
La responsabilitat del comptador prové de l’exposició legal assumida mentre realitza una auditoría i serveis de comptabilitat corporativa.
-
Les publicacions de sèries comptables (ASR) són declaracions oficials de comptabilitat publicades per la Comissió de Valors i Valors (SEC).
-
Un frau d’afinitat és una estafa d’inversió en què un artista artístic s’adreça a membres d’un grup identificable basat en coses com la raça, l’edat i la religió.
-
La Llei de discriminació per edat en el treball del 1967 és un estatut dels Estats Units que protegeix a certs treballadors de 40 anys i més de la discriminació en el lloc de treball.
-
La Directiva alternativa de gestors de fons d'inversió (AIFMD) és una regulació de la UE que s'aplica als fons de cobertura, fons de capital privat i fons immobiliaris.
-
La llei nord-americana de recuperació i reinversió del 2009 va ser una llei aprovada pel Congrés dels Estats Units en resposta a la Gran Recessió del 2008.
-
La Llei de Modificació de la Llei del 2008 amb els Estats amb Discapacitat va ampliar la definició de discapacitat de manera que es interpretaria a grans trets.
-
El blanqueig de diners es refereix a lleis, regulacions i procediments destinats a evitar que els delinqüents es disfressin de fons obtinguts il·legalment com a ingressos legítims.
-
L'American National Standards Institute (ANSI) supervisa la creació i difusió de normes i estàndards comercials als Estats Units.
-
Un incompliment anticipatori és una acció en la llei contractual que mostra la intenció d’una part d’abandonar o renunciar a les seves obligacions amb una altra part.
-
La normativa contra el boicot impedeix als clients retenir el seu patrocini en una empresa. Als EUA, es tracta principalment de negocis israelians.
-
Els tribunals d’apel·lació audien i revisen els recursos d’apel·lació de casos legals que ja s’han escoltat en un judici o un altre tribunal inferior.
-
L'arbitratge és un mecanisme per resoldre disputes entre inversors i corredors o entre corredors. És similar a una demanda, però pot ser preferible per a totes les parts a causa dels menors costos i compromisos de temps que comporta.
-
Un problema de substitució d’actius sorgeix quan es substitueixen els actius de baix risc per inversions d’alt risc, transferint així un risc addicional als creditors.
-
L'Associació d'Examinadors de Fraus Certificats és una organització creada per combatre el frau i l'engany en pràctiques empresarials.
-
Un advocat en realitat és una persona que està autoritzada a realitzar transaccions relacionades amb el negoci en nom d’una altra persona.
-
Les regles d’atribució tenen la finalitat d’evitar la creació d’estructures de propietat empresarial que siguin contràries a les regulacions del Codi de ingressos interns.