La pèrdua de dades es produeix quan es veu compromesa informació valuosa i / o sensible en un ordinador per robatori, error humà, virus, programari maliciós o fallada d’energia.
Delictes i fraus
-
Un incompliment de dades és un accés i recuperació no autoritzats d'informació sensible per part d'un individu, grup o sistema de programari.
-
La migració de dades és el procés de traslladar informació digital emmagatzemada entre ordinadors, sistemes o formats.
-
La desanonimització és una tècnica de mineria de dades inversa que reidentifica la informació xifrada.
-
El frau de reestructuració de deutes és una tècnica il·legal on una persona o una corporació oculta o transfereix actius abans de presentar-se en fallida.
-
Una carta de deficiència és una carta emesa per la SEC que indica una deficiència o omissió significativa en un comunicat o prospecte registrat.
-
El lloc lliurat es refereix a un acord on el venedor cobreix els costos i assumeix els riscos de traslladar el producte a la ubicació del comprador.
-
Un atac de denegació de servei (DoS) és un ciberataque intencionat realitzat a xarxes, llocs web i recursos en línia per restringir l’accés als seus usuaris.
-
La revisió judicial de novo descriu una revisió per part d’un tribunal d’apel·lació de la decisió d’un tribunal de judici, emprada en qüestions sobre com s’aplicava o s’interpretava la llei.
-
La Llei sobre les institucions dipositàries de 1982 és una llei aprovada pel Congrés per ajudar a fer més competitives les institucions d’estalvi i préstecs.
-
La desregulació és la reducció o eliminació del poder del govern sobre una determinada indústria, generalment promulgada per intentar impulsar el creixement econòmic.
-
Dirks Test és un estàndard utilitzat per la SEC per determinar si algú que rep i actua amb informació privilegiada és culpable de la comercialització privilegiada.
-
El desgany és el reemborsament dels guanys mal obtinguts que els tribunals imposen als infractors. Els fons es reemborsen amb interessos als afectats.
-
La divisió de Finances de la Corporació és una branca de la SEC, que supervisa les pràctiques de divulgació de les empreses registrades que ofereixen valors al públic.
-
La divisió de compliment és una branca de la SEC responsable de recopilar proves de possibles infraccions a la llei de valors i recomanar el processament quan sigui necessari.
-
La divisió de Gestió d’Inversions, una divisió amb la SEC, regula la indústria de gestió d’inversions per protegir els inversors minoristes.
-
La Llei de reforma i protecció dels consumidors de Dodd-Frank Wall Street és una sèrie de regulacions federals aprovades per intentar evitar una futura crisi financera.
-
La deducció de les activitats de producció domèstica tenia com a objectiu oferir un alleujament fiscal per a les empreses que produeixen els seus béns o treballen als EUA
-
El doble dipòsit es produeix quan un agent realitza els productes per encàrrec en un compte basat en comissions, guanyant sense èxit diners de les dues fonts.
-
Un sistema bancari dual és un sistema bancari en el qual els bancs estatals i els bancs nacionals es registren i supervisen a diferents nivells.
-
El suport és l’acte d’utilitzar la força, el fals empresonament, la coacció, les amenaces o la pressió psicològica per obligar algú a actuar contrari als seus interessos.
-
L’Administració de seguretat de beneficis per als empleats (EBSA) supervisa i fa complir les disposicions de la Llei de 1974 sobre la renda de la jubilació dels empleats (ERISA).
-
Els fulls blaus electrònics proporcionen informació als reguladors sobre l’activitat comercial, com ara el nom d’una seguretat i la mida de l’operació.
-
La malversació és una forma de frau en què una persona o entitat apropia de forma intencionada els actius per a ús personal.
-
La Llei bancària d’emergència 0f 1933 va ser aprovada una llei per restablir la confiança dels inversors i estabilitzar els bancs arran de la Gran Depressió.
-
El Congrés va aprovar la Llei d’estabilització econòmica d’emergència (EESA) del 2008 per ajudar a reparar els danys causats per la crisi financera del 2007-2008.
-
El xifrat és un mitjà per assegurar la data digital mitjançant un algorisme i una clau.
-
La Llei d’ocupació de 1946 era una legislació que imputava al govern dels Estats Units mantenir un alt nivell d’estabilitat laboral i de preus.
-
L’enronomia era una tècnica de comptabilitat fraudulenta utilitzada pels executius criminals d’Enron Inc, que feia temps que implicava ocultar pèrdues en llibres secundaris.
-
L’Agència de Protecció Ambiental (EPA) és una agència del govern federal dels Estats Units que té com a missió protegir la salut humana i ambiental.
-
Un acord de compra de reducció d’emissions (ERPA) és un document legal que registra l’acord entre les parts que compren i venen crèdits de carboni.
-
Els controls d’intercanvi són restriccions governamentals imposades a la compra i / o venda de monedes.
-
Una transacció exempta és un tipus de transacció de valors en què una empresa no necessita presentar registres a cap organisme regulador.
-
Expunge és l’acte d’eliminar una denúncia formal de clients presentada contra un corredor de valors dels registres públics de FINRA.
-
L’extorsió és l’ús indegut de força real, o amenaçada, violència o intimidació per obtenir diners o béns d’una persona o entitat.
-
Un pagament facilitador és un pagament financer que pot constituir un suborn i es fa amb la intenció d’agilitar un procés administratiu.
-
Els fons justos per a inversors és una provisió introduïda el 2002, en virtut de la secció 308 (a) de la Llei de Sarbanes-Oxley.
-
La Fair Labor Standards Act (FLSA) és una llei nord-americana destinada a protegir els treballadors contra determinades pràctiques de retribucions injustes o normes laborals.
-
La Llei de permís familiar i mèdic (FMLA) és una llei laboral que exigeix als empresaris més grans que proporcionin als empleats un permís sense pagar per problemes greus de salut familiar.
-
La Comissió Federal de Comunicacions és una agència reguladora del govern independent dels Estats Units que supervisa les comunicacions internacionals i internacionals.